Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Scoring de clientes
En un contexto donde las organizaciones enfrentan mayores exigencias de cumplimiento y una creciente exposición a riesgos financieros y reputacionales, resulta fundamental contar con profesionales capaces de identificar oportunamente situaciones de riesgo y tomar decisiones informadas respecto de clientes y terceros. Este curso fortalece las capacidades para aplicar un enfoque preventivo basado en riesgos, mejorar la calidad de los procesos de evaluación y contribuir a una gestión más segura y confiable. Su adecuada aplicación permite reducir contingencias legales y reputacionales, proteger la continuidad del negocio y generar mayor confianza ante clientes, socios y organismos supervisores.
Información general del curso:
Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026
Horario: 6:00 p. m. a 9:00 p. m.
Duración: 1 sesión de 3 horas
Modalidad: virtual, en tiempo real, a través de MS Teams
Entregables: material académico y constancia de participación
Forma de pago:
Tarjeta de crédito mediante Niubiz
Transferencia bancaria a BCP, BBVA u Scotiabank
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It has survived not only five centuries, but also the leap
into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s
with the release of Letraset sheets containing Lorem
