Governance Compliance Antiriciclaggio e prospettive tecnologiche dell’AML Package

Dall'Esponente Responsabile AML agli impatti tecnologici delle novità normative

13 ottobre 2026 | 15:00-18:00

AICOM – Associazione Italiana Compliance ed EY organizzano l’iniziativa “Governance Compliance Antiriciclaggio e prospettive tecnologiche dell’AML Package: dall'Esponente Responsabile AML agli impatti tecnologici delle novità normative”, un’occasione per confrontarsi sulla survey condotta da EY e AICOM.

L’incontro rappresenterà, inoltre, una concreta opportunità per approfondire i temi dell'Esponente Responsabile AML, dell'evoluzione dell'AML Package e delle novità tecnologiche applicate alla materia, grazie alla presenza di esponenti di Autorità di Vigilanza e di autorevoli rappresentanti del mercato.

 

Agenda

15:00-15:30 Registrazione ospiti

15:30-16:00 Apertura e introduzione

15:35-16:10 Opening remarks

L’Esponente Responsabile AML e prospettive dell’AML Package

  • Dott.ssa Chiara Lacatena, Consigliere della Divisione Cooperazione internazionale, regolamentazione e procedure di vigilanza AML - Banca D'Italia SNA
  • Dott.ssa Iole Chiavarelli, Capo del Settore Rapporti con l'AMLA della UIF - Unità di Informazione Finanziaria

Modera Avv. Claudio Cola, Presidente AICOM - Associazione Italiana Compliance

16:10-17:00 Focus Esponente Responsabile AML da parte degli operatori
Presentazione risultati Survey AICOM | EY – Esponente AML
Tavola Rotonda Market insights – 3 testimonianze dal mercato

  • Dott.ssa Giuliana Scotti – Responsabile Antiriciclaggio – Cassa di Risparmio di Asti
  • Dott. Alberto Padula – Responsabile Anti Financial Crime – Gruppo Banca Sella
  • Dott. Donato Franco – Responsabile Direzione Antiriciclaggio & Financial Sanctions - Gruppo Bancario Igea Banca
Modera Dott. Lorenzo Fagioli – Partner Financial Crime FS Risk Consulting - EY
 
 
17:00-17:50 EU AML Package: evoluzioni regolamentari e tecnologiche
Presentazione risultati Survey AICOM | EY – Impatti regolamentari e tecnologici
Tavola Rotonda Market insights – 3 testimonianze dal mercato
  • Dott. Emanuele Santarpia - Group Anti Financial Crime - Gruppo Generali
  • Dott. Leonardo Rota Nodari – AML Data Analyst - Strumenti e Presidi AML – Gruppo Banco BPM
  • Dott. Fabrizio Savoia – Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette – Gruppo Poste Italian
Modera Dott. Lorenzo Fagioli – Partner Financial Crime FS Risk Consulting - EY

17:50-17:55 Chiusura lavori 
 
18:00 Networking cocktail 

  

I posti in presenza sono esauriti. E’ disponibile la diretta streaming.